Mai multe persoane din Botoșani au căzut în capcana unui grup infracțional care a vândut criptomonede false. Valoarea prejudiciului provocat de această grupare, formată din membri din județele învecinate Bucureștiului, se ridică la peste 4,71 milioane de dolari SUA și a afectat un număr de 240 de clienți, atât persoane fizice, cât și juridice.

Marți, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Ploiești, în colaborare cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Ploiești, au efectuat 11 percheziții domiciliare în județele Prahova, Olt și Ilfov, precum și în municipiul București. De asemenea, au fost emise 14 mandate de aducere într-un dosar referitor la infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și evaziune fiscală.

Conform anchetei, în luna octombrie 2019, în momentul înființării unei societăți comerciale, reprezentanții legali ai acesteia au constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a comite infracțiuni de fals informatic și înșelăciune. Gruparea a atras fonduri bănești în formă de criptomonede de la diferiți clienți, oferindu-le promisiuni de randamente nereale.

Pentru a-și întări credibilitatea în relațiile comerciale, infractorii au înființat departamente de call-center, contactând diverse persoane aleatoriu și oferindu-le posibilitatea de a obține câștiguri din investiții în criptomonede. De asemenea, au creat un site pe care fiecărui client i s-a alocat un profil de investitor cu un nume de utilizator și o parolă.

După înregistrare, clienților li se prezentau grafice false pe contul alocat pe site-ul administrat de societate. Aceste grafice falsificate afișau o creștere exponențială a investițiilor în criptomonede de la o lună la alta, în ciuda faptului că piața criptomonedelor înregistra o tendință descendentă începând din noiembrie 2021.

În ciuda fluctuațiilor semnificative de preț în piața criptomonedelor, graficul clienților afișa creșteri lunare progresive, fapt ce a generat dorința acestora de a investi fonduri suplimentare în această piață nereglementată, în speranța obținerii de profituri din ce în ce mai mari. Într-un mecanism fraudulos, criptomonedele investitorilor rămâneau captive în conturile grupării infracționale, fiind transferate și convertite în dolari în contul unuia dintre membrii acesteia.

Schema infracțională dezvoltată de gruparea infracțională prezintă caracteristici specifice sistemelor piramidale. Criptomonedele achiziționate de ultimii clienți erau, de cele mai multe ori, convertite în dolari, iar o parte din aceste fonduri erau utilizate pentru a face plăți parțiale către clienții mai vechi, care insista în returnarea banilor și promovau acțiuni judiciare sau depuneau plângeri penale. Diferența de bani rămasă era cheltuită de membrii grupului infracțional în scop personal, prin intermediul cardurilor de debit la comercianți sau retrageri de numerar de la bancomate.