O asociație din județul Botoșani, care administrează mai multe cămine de bătrâni, precum și administratorul acesteia au fost trimiși în judecată de procurorii Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, într-un dosar ce vizează fraudarea fondurilor europene.

Este vorba despre Asociația Structură de Economie Socială Bio Nord Distribution Botoșani și despre Lucian Mihail Babei, în calitate de reprezentant legal și președinte al organizației. Cei doi sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, faptă care a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și din bugete administrate de aceasta, în formă continuată.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 20 martie 2020 – 8 septembrie 2021, asociația, prin intermediul lui Lucian Mihail Babei, ar fi întocmit și depus la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani trei declarații pe propria răspundere, care ar fi conținut date nereale privind îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea unor facilități financiare.

Declarațiile, înregistrate la datele de 20 martie 2020, 5 octombrie 2020 și 8 septembrie 2021, au stat la baza încheierii unor convenții prin care asociația ar fi beneficiat, necuvenit, de subvenții pentru șapte angajați. Prejudiciul produs AJOFM Botoșani este estimat la 183.670,59 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea subvențiilor acordate ilegal, la care se adaugă penalități și dobânzi calculate până la data de 27 mai 2025.

Anchetatorii arată că fondurile obținute au provenit atât din bugetul asigurărilor pentru șomaj, cât și din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 – PROACCES 2, destinat stimulării mobilității și subvenționării locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive.

Conform datelor financiare, Asociația Structură de Economie Socială Bio Nord Distribution Botoșani a înregistrat, în anul 2024, o cifră de afaceri de 1.716.123 lei. Dosarul a fost trimis spre soluționare instanței competente, urmând ca judecătorii să stabilească vinovăția sau nevinovăția inculpaților.