O firmă de transport din municipiul Botoșani este acuzată că ar fi încasat sume semnificative din decontarea a mii de cupoane care aparțineau unor persoane decedate. Aceasta ar fi cauzat un prejudiciu statului în valoare de aproximativ 6.000.000 de lei, conform procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, prin „săvârșirea infracțiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, evaziune fiscală în forma evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive în formă continuată și fals în declarații în formă continuată”.

Administratorii firmei de transport din municipiul Botoșani au obținut, în perioada 2015-2019, de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, decontarea unui număr de peste 7000 de cupoane aparținând unor persoane decedate și a unui număr de peste 260.000 de cupoane pentru care nu erau emise legitimații de călătorie, și nu a fost încasată diferența de tarif de 50% aferentă costului călătoriei. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 6.000.000 de lei.

Percheziții au avut loc la sediul firmei și la un punct de lucru vineri, 17 noiembrie, coordonate de către organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Botoșani – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, de unde au fost ridicate un volum semnificativ de înscrisuri cu valoare probatorie.

„În cauză, cercetările continuă până la lămurirea tuturor elementelor de fapt necesare stabilirii răspunderii penale. Facem precizarea că această etapă procedurală, a efectuării urmăririi penale in rem, are rolul de a crea cadrul legal de administrare a probatoriului necesar soluționării legale și temeinice a cauzei, activitate care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au afirmat anchetatorii. Organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Botoșani nu au divulgat numele firmei de transport.